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LE RACCOLTE 231 - ORGANISMO DI VIGILANZA

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ORGANISMO DI VIGILANZA MISURE CAUTELARI MODELLI ORGANIZZATIVI ANTIRICICLAGGIO

SOCIETÀ ED ENTI AMBIENTE E SICUREZZA GIURISPR. COMMENTATA PROFILI INTERNAZIONALI

PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL PROCESSO
 AUTORETITOLORIVISTAPAG 
1 Giulio Buratti Decreto Legislativo 231/01 e Organismo di Vigilanza: le principali problematiche. Il caso FINTECNA 1-2006 239 abstract
2 Ugo Lecis L’organismo di vigilanza nei gruppi di società 2-2006 45 abstract
3 Patrizia Grosso Frignani Organi di controllo ed Organismo di Controllo: il requisito dell’indipendenza alla luce della normativa societaria 4-2006 61 abstract
4 Ugo Lecis L’Organismo di Vigilanza e l’aggiornamento del Modello Organizzativo 4-2006 37 abstract
5 Giuseppe Catalano Organismo di Vigilanza e dinamica dei controlli interni: le novità del codice di autodisciplina alla luce della recente normativa e dell’esperienza statunitense 1-2007 17 abstract
6 Andrea Scafidi e Silva Annovazzi Il ruolo del collegio sindacale nell’ambito dei Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001 ed i suoi rapporti con l’Organismo di Vigilanza e Controllo (parte 1) 2-2007 109 abstract
7 Sandro Bartolomucci Rilevanza del modello societario e dell’assetto di corporate governance nella configurazione dell’Organismo di Vigilanza. Una riflessione critica 2-2007 23 abstract
8 Vittorio Gennaro Gli attributi dei protocolli di controllo e il compliance audit: il concetto di verificabilità del funzionamento e dell’osservanza del Modello 2-2007 169 abstract
9 Andrea Scafidi e Silva Annovazzi Il ruolo del collegio sindacale nell’ambito dei Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001 ed i suoi rapporti con l’Organismo di Vigilanza e Controllo (parte 2) 3-2007 103 abstract
10 Fabio Ledda e Patrizia Ghini Organismo di Vigilanza: nomina e aspetti teorici e pratici 1-2008 213 abstract
11 Fabrizio Colonna I rapporti tra compliance officer e Organismo di Vigilanza 1-2008 115 abstract
12 Luca Antonetto Il regime del rapporto e della responsabilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza 1-2008 75 abstract
13 Nicola Pisani I requisiti di autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001 1-2008 155 abstract
14 Tommaso E. Romolotti Prove di ingegneria genetica sull'Organismo di Vigilanza: il nuovo ruolo previsto dalla normativa antiriciclaggio 1-2008 87 abstract
15 Giacomo Cardani E se l'Organo di Vigilanza e Controllo fosse una persona giuridica ? 2-2008 215 abstract
16 Vittorio Gennaro La documentazione delle attività di pianificazione e di esecuzione delle verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza 3-2008 177 abstract
17 Tommaso E. Romolotti Organismo di Vigilanza 231 e sicurezza sul lavoro: un problema strutturale 4-2008 87 abstract
18 Fabrizio D'Arcangelo Il ruolo e la responsabilità dell’Organismo di Vigilanza nella disciplina antiriciclaggio 1-2009 65 abstract
19 Lucio Insinga La nomina e il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, autonomia dell’ente fra vincoli e opportunità 1-2009 209 abstract
20 Ranieri Razzante L’efficacia sanzionatoria dei provvedimenti contro il riciclaggio: qualche riflessione 1-2009 45 abstract
21 Tomaso Emilio Epidendio e Alessandra Pastorino Norme tecniche, Modelli di Organizzazione e responsabilità degli enti operanti nel settore sanitario 1-2009 115 abstract
22 Vittorio Masìa Servizio Prevenzione Protezione (SPP) e Organismo di Vigilanza (OdV), tra obbligatorietà e autodeterminazione dell’ente nella nuova dimensione prevenzionale 1-2009 105 abstract
23 Alessandro Baudino e Ciro Santoriello La responsabilità dei componenti dell’Organismo di Vigilanza 2-2009 59 abstract
24 Chiara Mancini Riflessioni in tema di composizione dell’Organismo di Vigilanza 2-2009 45 abstract
25 Francesco Vignoli Profili critici della responsabilità penale dell’Organismo di Vigilanza 2-2009 97 abstract
26 Marcello Malavasi Compiti, requisiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza 2-2009 51 abstract
27 Emanuela Bertolli L’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 nella dottrina e nella giurisprudenza 1-2010 61 abstract
28 Marco Calleri Spunti penalistici per l’indagine e l’accertamento avanti l’Organismo di Vigilanza 1-2010 73 abstract
29 Maddalena Rabitti Modelli organizzativi e responsabilità degli enti: l’incerta figura dell’Organismo di Vigilanza 3-2010 27 abstract
30 Alessandro De Nicola e Ivan Rotunno I controlli interni ex ante ed ex post: il ruolo dell'Organismo di Vigilanza 1-2011 127 abstract
31 Patrizia Ghini OdV: obbligo di riservatezza e di tutela dei dati personali, segreto aziendale/professionale 1-2011 249 abstract
32 Mario Ippolito I compiti dell’Organismo di Vigilanza: soluzioni operative e check list di controllo 4-2011 219 abstract
33 Massimo Boidi, Roberto Frascinelli e Paolo Vernero La compatibilità del collegio sindacale quale Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 4-2011 147 abstract
34 Guido Chiametti Collaborazione fra Sindaci e Organismo di Vigilanza 1-2012 263 abstract
35 Marco Cardia Legge di stabilità 2012 e d.lgs. 231/2001: riflessioni sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza 1-2012 123 abstract
36 Alessio Scarcella Responsabilità amministrativa da reato e Thyssen: senza autonomia dell'OdV no al modello riparatorio 2-2012 253 abstract
37 Lorenzo Jona Celesia e Alberto de Sanctis Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza: crisi di identità? 2-2012 77 abstract
38 Marco Moretti e Piera Silvestri Titolarità della funzione dell'Organismo di Vigilanza: opportunità e dubbi applicativi a seguito delle recenti modifiche 2-2012 63 abstract
39 Rita Duzioni Attività "investigativa-ispettiva" e attività "preventiva difensiva ex art. 391-nonies c.p.p" quale attività dell'OdV: due ipotesi a confronto di documentazione dell'effettiva attuazione del Modello 231 nei casi di presunto o sospetto accertamento di fatti reato commessi o in itinere 2-2012 51 abstract
40 Fabrizio Mastro e Maria Francesca Artusi La costante evoluzione dell’Organismo di Vigilanza: multiformità della struttura e responsabilità dei suoi membri 3-2012 67 abstract
41 Niccolò Abriani e Fausto Giunta L'Organismo di Vigilanza previsto dal d.lgs. 231/2001. Compiti e funzioni 3-2012 191 abstract
42 Toni Atrigna La responsabilità dell’Organismo di Vigilanza per le violazioni di cui all'art. 52 della normativa AML 3-2012 129 abstract
43 Ciro Santoriello Ampliamento del Catalogo dei reati-presupposto della responsabilità della persona giuridica e conseguenze in tema di composizione dell'Organismo di Vigilanza 4-2012 127 abstract
44 Patrizia Ghini e Luigi Fruscione I controlli dell'Organismo di Vigilanza tra protocolli e specializzazione professionale 4-2012 249 abstract
45 Davide Bossi e Maurizio Bortolotto Vigilanza e controllo: i ruoli dell'Organismo di Vigilanza e dell'Internal Auditing 1-2013 109 abstract
46 Fabrizio Colonna e Tiziana Boneschi L'Organismo di Vigilanza nella recente normativa di Banca d'Italia 1-2013 119 abstract
47 Lucio Insinga e Paolo Pisani Riflessioni sulla libertà organizzativa dell'ente nella nomina dell'Organismo di Vigilanza 2-2013 135 abstract
48 Paolo Vernero e Alberto De Sanctis Il Collegio Sindacale quale Organismo di Vigilanza: la ridefinizione legislativa dei requisiti di indipendenza, professionalità, continuità di azione 2-2013 145 abstract
49 Fabrizio Voltan Riflessioni sulla nomina dell’Organismo di Vigilanza nelle società di piccole dimensioni 4-2013 157 abstract
50 Patrizia Ghini e Luigi Fruscione Guida alla redazione del Regolamento dell’Organismo di Vigilanza 4-2013 263 abstract
51 Faustino Petrillo Il responsabile della prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 e l'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001: ruoli e responsabilità. Due figure sovrapponibili? 1-2014 95 abstract
52 Patrizia Ghini e Luigi Fruscione La pianificazione dell'attività dell'OdV: scadenzario e piano di lavoro 1-2014 297 abstract
53 Gianluca Guerrieri Il sistema dei controlli societari e l'OdV ex d.lgs. 231/2001 2-2014 35 abstract
54 Patrizia Ghini e Luigi Fruscione Attività operativa dell'OdV: cosa fare e come farlo in modo corretto 2-2014 299 abstract
55 Ciro Santoriello Reati di riciclaggio e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza: ma qual è il vero ambito di applicazione del d.lgs. 231/2007? 3-2014 35 abstract
56 Enrico Pintucci L'eliminazione del Collegio sindacale nelle S.r.l. semplifica la scelta dell'Organismo di Vigilanza nelle piccole imprese 1-2015 277 abstract
57 Fabio Ledda Caso Thyssenkrupp. Cassazione settembre 2014. Composizione dell'OdV e idoneita'; dei Modelli organizzativi. Spunti di riflessione 1-2015 265 abstract
58 Patrizia Ghini Organismo di Vigilanza con funzioni di responsabile della trasparenza 1-2015 273 abstract
59 Ciro Santoriello Qual è la posizione dei componenti dell'OdV rispetto agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali? 2-2015 71 abstract
60 Fabio Ledda Scelta e composizione dell'Organismo di Vigilanza. Linee guida, prassi aziendale, giurisprudenza 2-2015 285 abstract
61 Maria Francesca Artusi OdV e responsabile per la prevenzione della corruzione: interazioni possibili 3-2015 117 abstract
62 Serena Silvestri Normativa antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007 e obblighi dell'Organismo di Vigilanza 3-2015 83 abstract
63 Ciro Santoriello Attività dell'Organismo di Vigilanza e obbligo di segretezza in capo ai suoi componenti 4-2015 109 abstract
64 Patrizia Ghini Rapporti fra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale con riferimento alle nuove norme di comportamento del Collegio Sindacale nelle società quotate 4-2015 305 abstract
65 Vincenzo Mongillo L'Organismo di Vigilanza nel sistema della responsabilità da reato dell'ente: paradigmi di controllo, tendenze evolutive e implicazioni penalistiche 4-2015 83 abstract
66 Gian Franco Simonini L'Organismo di Vigilanza: difficile convivenza nel sistema dei controlli interni 1-2016 89 abstract
67 Salvatore Dovere Riflessioni in merito al rischio penale per i componenti dell'Organismo di Vigilanza per il caso di grave infortunio sul lavoro 1-2016 77 abstract
68 Camilla Zanichelli La sovrapposizione dell'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale non convince 3-2016 125 abstract
69 Massimo Montesano Una prima pronuncia di legittimità che interviene sul tema più volte sollevato in dottrina del possibile coinvolgimento dei componenti dell'Organismo di vigilanza nel caso di illeciti commessi all'interno dell'ente: "un caso particolare" di esclusione (commento a Cass. pen., n. 18168, 20 gennaio 2016) 3-2016 163 abstract
70 Alessandro Parrotta e Francesco Urbinati Reato dell'amministratore di fatto e la relativa responsabilità dell'ente e dell'Organismo di Vigilanza 2-2017 283 abstract
71 Mara Chilosi L'Organismo di Vigilanza e la prevenzione dei reati ambientali: spunti operativi 2-2017 57 abstract
72 Marco Maglio e Patrizia Ghini Il Data Protection Officer e le interazioni/integrazioni con l'Organismo di Vigilanza 2-2017 21 abstract
73 Mario Ippolito L'Organismo di Vigilanza nelle società a partecipazione pubblica: la specificità dei controlli richiesti anche in una prospettiva di fraud prevention 2-2017 87 abstract
74 Giuseppe Vaciago Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza tra prassi operativa e profili di responsabilità 4-2017 87 abstract
75 Paola Barazzetta e Alberto Laudati Gli obblighi di comunicazione dell'Organismo di Vigilanza alla luce delle modifiche introdotte dalla IV direttiva antiriciclaggio 4-2017 99 abstract
76 Maurizio Bortolotto e Valentina Corino Organismo di Vigilanza e conflitto di interessi 1-2018 169 abstract
77 Ernesto Devito, Simona Cuomo e Antonella Colaluce Il Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e l'Organismo di Vigilanza negli enti e nelle società a partecipazione pubblica 3-2018 269 abstract
78 Maria Francesca Artusi OdV e Responsabile Anticorruzione: un rapporto in continua evoluzione 3-2018 149 abstract
79 Mario Ippolito Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza previsto dall'art.14, comma 4, lett g), d lgs 150/2009; nuovo compito per l'Organismo di Vigilanza di una società a partecipazione pubblica? 3-2018 163 abstract
80 Paolo Vernero La funzione dell'Organismo di Vigilanza svolta da uno o più componenti del Collegio Sindacale: criteri di nomina, requisiti e modalità di svolgimento dell'incarico 3-2018 135 abstract
81 Andrea Cusmai L'affidamento dell'incarico di componente esterno dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 società a partecipazione pubblica tra "fiducia" ed "evidenza pubblica" 1-2019 153 abstract
82 Danila Sacchi La responsabilità penale, civile e disciplinare dell'Organismo di Vigilanza 1-2019 167 abstract
83 Stefano Minini La pianificazione e l'esecuzione delle attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza: orientare correttamente la complessità 1-2019 145 abstract
84 Camilla Zanichelli D.lgs. 231/2001: dal CNDCEC i principi consolidati per la redazione dei Modelli organizzativi e l'attività dell'Organismo di Vigilanza 2-2019 269 abstract
85 Fabio Ledda OdV, il nodo cruciale dell'integrazione/coordinamento con l'organizzazione 4-2019 311 abstract
86 Giulio Garuti e Tommaso Guerini La responsabilità dell'Organismo di Vigilanza nel Codice della crisi e dell'insolvenza. Una prima lettura 4-2019 183 abstract
87 Patrizia Ghini e Marco Maglio Organismo di Vigilanza: il punto sugli adempimenti privacy 4-2019 195 abstract
88 Rossella Di Pietro Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nelle confluenze tra Modello 231 e modello privacy ai sensi del reg. U.E. n. 2016/679 4-2019 201 abstract
89 Mario Ippolito Le attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte di società a partecipazione pubblica soggette alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici 1-2020 187 abstract
90 Enrica Perusia e Ciro Santoriello Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito del codice della crisi di impresa 2-2020 303 abstract
91 Francesca Maria Federici L'Organismo di Vigilanza, non solo ai tempi del Covid-19 2-2020 105 abstract
92 Marco Moretti e Piera Silvestri Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza, tra gli idonei assetti organizzativi prescritti dalla riforma della disciplina fallimentare e gli effetti di Covid-19 4-2020 121 abstract
93 Paolo Maria Gemelli L'ultrattività dell'Organismo di Vigilanza e la colpa da mancata organizzazione dell'Ente. L'unificazione dei meccanismi ascrittivi della responsabilità all'ente 4-2020 107 abstract
94 Luca Di Stefano Il Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza 1-2021 59 abstract
95 Paolo Maria Gemelli L'Organismo di Vigilanza compie 20 anni: un breve excursus "aggiornato" sulla sua natura, funzioni e peculiarità. Le "fonti d'innesco" dell'attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza 1-2021 35 abstract
96 Paolo Vernero, Maria Francesca Artusi e Benedetta Parena Alcune note peculiari circa la disciplina dell'OdV nelle banche 1-2021 191 abstract
97 Alessandro Parrotta e Alessandra Griffa Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale: flussi informativi e verifiche di adeguatezza del Modello 2-2021 329 abstract
98 Marco Grotto Il "Collegio Sindacale-Organismo di Vigilanza": riflessioni su un'opzione discussa 2-2021 151 abstract
99 Mario Ippolito Le attività di verifica e controllo dell'Organismo di Vigilanza nelle società in controllo pubblico, alla luce delle evoluzioni normative e di indirizzo 3-2021 99 abstract
100 Mario Maspero La responsabilità dell'ente per inquinamento ambientale, disastro ambientale e omessa bonifica. Sistemi di gestione ambientale, flussi informativi interni e le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza 3-2021 121 abstract
101 Massimo Montesano La sentenza 10748 pronunciata dal Tribunale di Milano lo scorso 15 ottobre 2020 offre diversi spunti di approfondimento, tra gli altri, sul tema dell'operatività dell'Organismo di Vigilanza e Controllo ex d.lgs. 231/2001; alcune riflessioni e critiche sul ruolo, vero o presunto, attribuito nel tempo all'OdV 3-2021 259 abstract
102 Ciro Santoriello La più recente giurisprudenza di merito sull'Organismo di Vigilanza fra riconoscimento dell'importanza della funzione ed equivoci sui suoi compiti 4-2021 211 abstract
103 Eugenio Fusco e Angelica Anna Nazzani Riflessioni a margine della sent. 348/2021 del Tribunale di Vicenza: criteri di selezione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza 4-2021 223 abstract
104 Ranieri Razzante I (controversi) compiti dell'OdV in materia antiriciclaggio 4-2021 21 abstract
105 Luigi Fruscione Parte generale del Modello quale strumento di azione dell'OdV 1-2022 57 abstract
106 Luigi Pecorario La vigilanza sul Modello 231: una concorrenza di competenze esclusive tra Organo dirigente, OdV e ente. Il principio di affidamento all'OdV e la delega di funzioni: il ruolo di garanzia dell'Organo dirigente. Il tagliando alla sorveglianza e gli altri casi di "leale" collaborazione ai fini esimenti 1-2022 81 abstract
107 Mario Ippolito Le procedure di gara nel settore pubblico alla luce dei decreti semplificazioni: le conseguenti verifiche dell'Organismo di Vigilanza 2-2022 63 abstract
108 Ciro Santoriello Il caso Impregilo si chiude con importanti precisazioni della Cassazione in tema di ruolo dell'OdV e significato della formula "elusione fraudolenta" 3-2022 9 abstract
109 Francesco Vitelli e Matteo Maria Morelli Ruolo e funzioni dell'Organismo di Vigilanza: organo di controllo "preventivo-normativo 231" sulla corretta organizzazione aziendale 3-2022 149 abstract
110 Maurizio Bortolotto, Valentina Corino e Andrea Casiraghi L'idoneità del Modello organizzativo e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza; il punto della giurisprudenza di legittimità a seguito della sentenza "Impregilo" 3-2022 25 abstract
111 Angelo Jannone Reati colposi e Organismo di Vigilanza. La gestione post evento 4-2022 51 abstract
112 Annalisa De Vivo L'attribuzione delle funzioni di OdV al Collegio Sindacale: un bilancio a dieci anni dall'introduzione del comma 4 bis, art. 6, d.lgs. 231/2001 4-2022 69 abstract
113 Serena Silvestri OdV e altre funzioni di controllo: sovrapposizioni possibili o impossibili? 4-2022 59 abstract
114 Mariagrazia Pellerino Modello senza colpa, colpa senza Modello: i requisiti della colpa di organizzazione per la responsabilità dell'ente alla luce della giurisprudenza più recente 4-2023 41 abstract
115 Luigi Pecorario Soliloqui di un Organismo di Vigilanza "Gestore delle segnalazioni" 1-2024 43 abstract
116 Marina Di Lello Finuoli e Giuseppe Stefano Staropoli Il ruolo dell'Organismo di vigilanza nel sistema del whistleblowing delineato dal d.lgs. 24/2023 2-2024 113 abstract
117 Federico Consulich OdV e responsabilità penale: si scrive compliance e si legge complice. Condizioni e limiti dell'imputazione del reato al controllore del Modello organizzativo 3-2024 19 abstract
118 Luigi Fuiano DPO e OdV, la collaborazione per una vera compliance integrata 3-2024 127 abstract
119 Nicola Menardo L'Organismo di vigilanza nel d.lgs. 231/2001: questioni attuali e prospettive di riforma 3-2024 43 abstract
120 Luigi Pecorario Full due diligence 231: l'attivismo giudiziale nella recente interpretazione del diritto 231 ed il processo di polarizzazione dell'OdV nell'assolvimento del compito istituzionale di «curare l'aggiornamento» del Modello di organizzazione dell'ente 4-2024 233 abstract
121 Maurizio Arena Colpa di organizzazione, Modello organizzativo, Organismo di Vigilanza: prospettive di riforma del d.lgs. 231/2001 4-2024 215 abstract
122 Luigi Maria Rocca e Ciro Santoriello La (a volte) scomoda centralità dell'OdV nell'attuazione del provvedimento di prevenzione collaborativa emanato dal prefetto 1-2025 45 abstract

 

 

 





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