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Aggiornamento: Lun, 23 Gen 2017   Lun, 23 Gen 2017
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Normativa 231

DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, n. 231


Legislative Decree 231

LEGISLATIVE DECREE n.231
OF 8 JUNE 2001


Catalogo reati presupposto 231

CATALOGO DEI
REATI PRESUPPOSTO



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100 minuti di dottrina e di giurisprudenza commentata



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ARCHIVIO

GLI APPROFONDIMENTI
Milano, 13 ottobre 2010

Reati informatici e
idoneità dei modelli 231


GLI APPROFONDIMENTI
Milano, 3 novembre 2009

Novità normative
necessità di aggiornamento
e idoneità dei modelli 231


GLI APPROFONDIMENTI
Milano, 25 giugno 2009

Anatomia di un modello 231

L'esperienza Pfizer


GLI APPROFONDIMENTI
Milano, 19 novembre 2008

La responsabilità dell'ente per infortuni e malattie da lavoro.

Risposte, chiarimenti e soluzioni


GLI APPROFONDIMENTI
Roma, 26 giugno 2008

La responsabilità da reato degli enti: riciclaggio, novità normative e standard di idoneità dei modelli


GLI APPROFONDIMENTI
Milano, 19 febbraio 2008

La responsabilità dell'ente per infortuni e malattie da lavoro.

Necessità di aggiornamento del modello e compiti dell'Organismo di vigilanza



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LE ANTICIPAZIONI

Anticipazioni numero 1 del 2017

ANTICIPAZIONI N. 1
gennaio - marzo 2017



QUESTIONI E APPROFONDIMENTI

La responsabilità dell'ente per il reato presupposto commesso da autore non identificato
Fabrizio D'Arcangelo

Spunti critici e ricostruttivi in tema di Testo Unico delle società a partecipazione pubblica
Francesco Vignoli

La disciplina in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e le società a partecipazione pubblica: ragioni e perplessità nella determinazione della sfera di applicazione del decreto n. 231 del 2001
di Ciro Santoriello

Modello di organizzazione e di gestione ex decreto 231 e adempimenti anticorruzione e sulla trasparenza: una convivenza problematica
di Carlo Manacorda

La valutazione del modello organizzativo: perizia e consulenza sul modello nel processo penale
Maurizio Bortolotto e Valentina Corino

Il reato di autoriciclaggio e la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti
Gianluca De Simone

Impegno al pagamento del debito tributario ai sensi dell'articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000: riflessioni sulla natura giuridica della confisca in materia tributaria
di Nicola Pisani

Il controllo giudiziario dell’azienda nei procedimenti penali per sfruttamento della manodopera
Maurizio Arena

Intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e responsabilità degli enti
di Alberto de Sanctis e Frida Scicolone

Gestione "post operativa" della discarica e doveri di vigilanza dell'ente
Giuseppe De Falco

Lobbying e 231: dalla subcultura del clientelismo alla cultura della trasparenza
Antonio Salvatore

Privacy, nuovo Regolamento europeo. L'importanza delle misure organizzative. Punti di contatto con la normativa 231/2001
Marco Maglio e Patrizia Ghini

La struttura del Co.So. III Report e i suoi riflessi sulla valutazione di adeguatezza ed efficacia del sistema di controllo interno
Michele Gucci

Responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 e operatività in derivati OTC: riflessioni e prospettive in esito a un decennio vissuto pericolosamente
Tommaso E. Romolotti e Simone Davini

La bozza di determinazione Anac: linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili
Gaetano Aita e Aureliano Aita

Uno sguardo alla responsabilità amministrativa degli enti nello Stato della Città del Vaticano alla luce della legge n. VIII dell'11 luglio 2013 a confronto con il D.Lgs. 231/2001
Chiara Lozupone

La responsabilità degli enti nel codice penale spagnolo: analisi delle novità introdotte dalla Ley organica n. 1 del 2015
Gaetano Stea

The liability of legal persons: from the g20 Anti Corruption Working Group experience, to the OECD recent thematic research. (part 1)
di Giovanni Tartaglia Polcini

TEMI

Le indagini preliminari nei confronti degli enti: questioni controverse
di Eugenio Fusco

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

La Cassazione fissa le condizioni che consentono di ipotizzare la responsabilità amministrativa all’interno del gruppo di imprese
di Giuseppe Amato

Reato presupposto "prescritto" e responsabilità dell'Ente: la Cassazione detta le regole
Alessio Scarcella

Il profitto confiscabile all’ente del delitto di associazione per delinquere
Sergio Beltrani

MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

L'adeguatezza del modello organizzativo adottato per prevenire i reati in materia di sicurezza sul lavoro
di Michele Bianco e Mario Maspero

Modelli 231 e funzione Compliance. Punti di contatto e differenze
Fabio Ledda

Il modello organizzativo 231 nelle strutture sanitarie
Michele Bonsegna e Laura Avantaggiato

L’idoneità e l’adeguatezza dei protocolli etico organizzativi: spunti di riflessione orientati alla pragmaticità ed alla concretezza applicativa
di Silvio Poggi e Fabiana Poggi


Anticipazioni numero 2 del 2017

ANTICIPAZIONI N. 2
aprile - giugno 2017



QUESTIONI E APPROFONDIMENTI

UNI ISO 37001:2016 sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione. Requisiti e guida all'utilizzo
di Giovanni Tartaglia Polcini

Il Dpo in pratica e le interazioni/integrazioni con l'Organismo di Vigilanza
di Patrizia Ghini e Marco Maglio

Autonomia della responsabilità dell'ente e concorso di persone giuridiche nell'illecito amministrativo da reato
di Tommaso Guerini

L'Organismo di Vigilanza e la prevenzione dei reati ambientali: spunti operativi
di Mara Chilosi

La posizione della Corte di Cassazione sui poteri sanzionatori di Bankitalia
di Ranieri Razzante

L'aggiornamento del Modello 231 al nuovo delitto di caporalato
di Franco Ruggeri

Falso in bilancio valutativo e controlli fiscali: la funzione di prevenzione del modello 231
di Gianluca De Simone

Processo in absentia dell'ente e risvolti applicativi sulla "231" della legge n. 67/2014: può l'ente essere ancora dichiarato contumace?
di Alessio Scarcella

L'analisi dell'ANAC sui PTPC e alcune riflessioni sulle possibili analogie nelle debolezze dei Modelli Organizzativi
di Vittore d'Acquarone

Il documento di valutazione dei rischi in agricoltura come species del modello di prevenzione dei reati in azienda? Affinità, discordanze, sovrapposizioni.
di Maria Antonella Pasculli e Claudio Gugliotti

Iva e concordato preventivo: intervengono il legislatore e le Sezioni Unite
di Francesco Vignoli

Misure di prevenzione patrimoniale e rapporti con le procedure fallimentari
di Giuseppe Bersani

La responsabilità penale delle persone giuridiche in Messico
di Enzo Colarossi e Jacopo Cortinovis


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LA COLLANA 231

Copertina

La responsabilità sociale

Le PMI alla prova
del Modello 231

di Lucio Gioachino Insinga e Massimiliano Cannata

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Codice 231

Annotato con la giurisprudenza, la relazione ministeriale e con il testo delle normative di riferimento

di Michele Cattatori

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Copertina

231 e usura

tra responsabilità bancaria e abuso del contenzioso

di Giovanni Tartaglia Polcini e Marco Levis

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Copertina

231 e sanità

una riforma necessaria + video

di Giovanni Tartaglia Polcini e Marco Levis

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Copertina

Il procedimento penale per l'accertamento della responsabilità amministrativa degli enti collettivi

di Ciro Santoriello

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Manuale della responsabilità amministrativa degli enti

di Marco Cardia

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