È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14.12.2007 n. 290, S.O. n. 268, il decreto legislativo 21.11.2007, n. 231 - approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2007 - di attuazione della direttiva n. 2005/60/CE (c.d. "Terza direttiva antiriciclaggio"), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione.

Un estratto del testo del decreto legislativo è disponibile in NORME E ATTI - ITALIA