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Aggiornamento: Dom, 4 Mag 2025   Mar, 13 Mag 2025
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DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, n. 231


Legislative Decree 231

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LE ANTICIPAZIONI

Anticipazioni numero 2 del 2025

ANTICIPAZIONI N. 2
aprile - giugno 2025



QUESTIONI E APPROFONDIMENTI

PER I GRUPPI DI SOCIETÀ, NULLA DI NUOVO SOTTO IL SOLE (FORTUNATAMENTE)
di Ciro Santoriello

METAMORFOSI DELLE MISURE DI PREVENZIONE: DA STRUMENTO DI POLIZIA A STRUMENTO DI COMPLIANCE PREVENTIVA
di Michele Pansarella e Marco Giordano

COLPA DI ORGANIZZAZIONE E ADEGUATI ASSETTI: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA
di Paolo Vernero, Maria Francesca Artusi e Benedetta Parena

FRODI, ILLECITI ED EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO «231»: IL RUOLO DELL’ODV
di Angelo Jannone

GLI STRUMENTI NORMATIVI PER IL CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO: EVOLUZIONE E CRITICITÀ
di Riccardo Borsari e Francesca Longo

L’IMPORTANZA DELLA COMPLIANCE IN MATERIA DI CYBERSICUREZZA: UN MODERNO PILASTRO PER LA PROTEZIONE DELLE AZIENDE
di Ascensionato Raffaello Carnà

LE CONDOTTE “REINTEGRATORIE” PREVISTE NEI REATI AMBIENTALI FRA AZIONI IMPOSTE DAL GIUDICE, DECISIONI VOLONTARIE E PRESCRIZIONI DELLA PA. LA FUNZIONE DELL’ART. 452-TERDECIES C.P. ED I RISCHI PER GLI ENTI
di Mario Maspero

RIFORMA FISCALE E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER I REATI TRIBUTARI
di Alessandra Palma

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA COMPLIANCE ALLA LUCE DELL’A.I. ACT EUROPEO (REGOLAMENTO UE 2024/1689)
di Antonio Salvatore

WILFUL BLINDNESS E CORRUZIONE: UN’ANALISI INTEGRATA
di Angelo Equabile

DAL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 ALL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA: FRA TEORIA E PRASSI DI UN TRADE-OFF INESPRESSO
di Donato Maiorino

LA CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE: ALCUNE OSSERVAZIONI «A CALDO»
di Gaspare Jucan Sicignano

TRA PALCO E REALTÀ: “UN EGO DA FAR VEDERE”, “SOLDI DA GIUSTIFICARE”, L’ODV “HA L’ARIA DI CHI PAGHI A PESO” E “LA FACCIA CHE PIAN PIANO” L’ENTE GLI METTE PER LEGITTIMARE L’INVESTIMENTO. UN’ESEGESI DELLA UNI 11961:2024 ORIENTATA IN SENSO DIACRONICO SECONDO LA RISCRITTURA DEL RUOLO DELL’ODV NELLE PMI QUALE «MANAGER DELLA COMPLIANCE 231»
di Luigi Pecorario

SOCIAL MEDIA E INFLUENCER: PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
di Sandro Guerra

LA L. 112/2024 HA INTRODOTTO IL REATO DI INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI. UNA NOVATIO LEGIS CHE HA ULTERIORMENTE AMPLIATO IL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DELL’ENTE ALL’ART. 25, D.LGS. 231/2001
di Mario Leone Piccinni

NUOVE DIRETTIVE SULL’APPLICAZIONE DEL FCPA: MUTANO GLI SCENARI DELLA COMPLIANCE PER LE ENTITÀ ITALIANE OPERANTI ALL’ESTERO
di Carlo Tartaglia Polcini

L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE DELLE PERSONE GIURIDICHE: VERSO LA DUE DILIGENCE AMBIENTALE. BREVI CENNI SULL’ESPERIENZA SPAGNOLA
di Fermìn Morales Prats

SPUNTI RICOSTRUTTIVI SULLE FONDAZIONI NELL’AMBITO DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
di Francesco Vignoli

TEMI

TOWARDS A NEW ERA OF ANTI-CORRUPTION COOPERATION: THE APPROVAL OF THE G7 PRINCIPLES ON CAPACITY BUILDING
di Giovanni Tartaglia Polcini

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

ANCORA SUI RAPPORTI TRA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO E RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI (COMMENTO A CASS. PEN., SEZ. III, 10 OTTOBRE 2024, 37237)
di Sergio Beltrani

ANCHE NEL SEQUESTRO PREVENTIVO IMPEDITIVO A CARICO DELL’ENTE SI APPLICA IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ (NOTA A CASS. PEN., SEZ. VI, 23 GENNAIO 2025, N. 2836)
di Alessio Scarcella

QUALI CONSEGUENZE PER GLI ILLECITI TRIBUTARI DALLE SEZIONI UNITE MASSINI? NOTA A SEZIONI UNITE N. 13783/2025 DEL 26.9.2024 (DEP. L’8.4.2025)
di Gaetano Ruta

LA CASSAZIONE CON IL PROVVEDIMENTO IN COMMENTO RICONOSCE LA CORRETTEZZA DELL’OPERATO DI UN LEGALE RAPPRESENTANTE – SOTTOPOSTO AD INDAGINE – CHE NOMINA UN DIFENSORE DI FIDUCIA PER L’ENTE NEL GIUDIZIO DI RIESAME DI UN PROVVEDIMENTO ABLATIVO CAUTELARE, IN APPARENTE CONTRASTO CON IL DETTATO DELL’ART. 39, D.LGS. 231/2001
di Massimo Montesano

PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO E RESPONSABILITÀ DELL’ENTE: ANCORA UN’OPINIONE NEGATIVA DALLA CASSAZIONE
di Francesco Martin

MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

MODELLO 231, TAX CONTROL FRAMEWORK, ADEGUATI ASSETTI E SOSTENIBILITÀ
di Michele Bonsegna e Luigi Tarricone

MODELLO EX POST: CARATTERISTICHE E INDIRIZZI UTILI PER LA CORRETTA IMPLEMENTAZIONE
di Annalisa De Vivo


LETTERA DEL DIRETTORE

In questi diciannove anni la RIVISTA e il PORTALE si sono meritati la fiducia e la stima degli Abbonati, grazie al prestigio degli Autori, allo spessore dei contenuti, alla completezza delle informazioni e alla tempestività degli aggiornamenti.

I 76 numeri della RIVISTA pubblicati nel periodo 2006-2024 presentano 1.700 articoli di dottrina e di giurisprudenza annotata, con oltre 23.000 pagine interamente dedicate alla responsabilità da reato delle società e degli enti.

Il PORTALE offre un patrimonio informativo vastissimo, costituito dalle riviste trimestrali, dalle circolari mensili, dagli aggiornamenti settimanali, dalle rubriche, dai video, dalla banca dati della giurisprudenza, in continua evoluzione, che conta oltre 480 sentenze lavorate singolarmente, massimate e indicizzate dalla REDAZIONE.

Questo ingente patrimonio informativo è di immediata consultazione, grazie agli strumenti e alle applicazioni sviluppati dal CENTRO STUDI con il contributo della REDAZIONE.

Infatti, i MOTORI DI RICERCA INTERNI, gli INDICI ANALITICI e le RACCOLTE consentono la ricerca agevole delle informazioni e l'utilizzo diretto dei contenuti. A questi strumenti sarà aggiunto a breve il servizio di assistenza virtuale ChatGPT-231, progettato sul database del portale, pensato per rendere l’esperienza di navigazione ancora più efficace.

Nel 2025 la RIVISTA manterrà la propria struttura ormai consolidata, con 100 nuovi articoli ogni anno, oltre agli inserti e ai supplementi.

Sarà ulteriormente ampliata la squadra composta da più di 500 Collaboratori qualificati, provenienti dal mondo dell'Accademia, della Magistratura e delle Professioni, forti di una grande varietà di esperienze e di approcci.

Le nostre Linee guida ci portano ad avere ogni anno un giusto mix fra innovazione e continuità, per cui abbiamo un numero di Esperti che contribuiscono da anni e un numero di Autori che ogni anno vengono invitati a collaborare per la prima volta.

Questo consente alla RIVISTA di avere qualità, freschezza e contenuti sempre rinnovati, caratteristiche che ci hanno consentito di raggiungere traguardi ambiziosi, come il conseguimento della classe A da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

Nel 2025 replicheremo la straordinaria affermazione dei TAVOLI 231, il percorso formativo d'eccellenza nel settore, giunto alla XIV edizione, accreditato dagli Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che nel corso degli anni ha visto la partecipazione di oltre 100 Relatori e 1.000 iscritti.

Per tutte queste iniziative, e per le numerose altre in fase di progettazione, abbiamo destinato condizioni speciali agli Abbonati.

Grazie sempre per l'attenzione e buon lavoro a Tutti.

Marco Levis


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