N. 3
luglio - settembre 2023
QUESTIONI E APPROFONDIMENTI
Il giudizio sul risk assessment quale fase indispensabile per la valutazione di idoneità del MOG
di Ciro Santoriello
Dall'annotazione della notizia dell'illecito amministrativo ex d.lgs 231/2001 ai presupposti per disporne l'archiviazione: tra obblighi di legge e discrezionalità diffusa quale peso assumono le modifiche apportate dal d.lgs. 150/2022 ("Riforma Cartabia")?
di Luigi Gino Velani
D.lgs. 231/2001 e S.M.I. e se fosse davvero utile nella sua parte sulla salute e sicurezza sul lavoro?
di Alessandro Mazzeranghi e Francesco Panzuti
La gestione della cybersecurity aziendale a mezzo del ricorso ai cd. Managed service provider: una scelta non priva di rischi per le aziende
di Luigi Fuiano
I soggetti giuridici che forniscono servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e la introdotta responsabilità amministrativa per violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
di Mario Leone Piccinni e Teresa Marchesano
Le segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del d.lgs. 231/2007 e le indagini difensive per la responsabilità da reato degli enti
di Rossella Di Pietro e Stefano Sarno
Privacy e antiriciclaggio: le compatibilità
di Ranieri Razzante
La nuova disciplina legislativa del whistleblowing di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, 24
di Alessandra Cacchiarelli
Whistleblowing: al via la nuova disciplina, tra potenziali criticità e rinnovati quesiti operativi
di Matteo Maria Morelli e Mattia Rosi
Modello 231, risk governance, creazione di valore e successo sostenibile delle imprese
di Loredana Bracchitta
Prevenzione della crisi d'impresa e sistema 231: una sinergia imprescindibile per la governance
di Andrea Gentile
Compliance "riparativa" e premialità sanzionatoria. Teoria e prassi a confronto: l'idoneità del Modello 231 post delictum
di Gaia De Lisi
Messa alla prova dell'ente: un grande avvenire dietro le spalle
di Sandro Guerra
Natura giuridica, forme di tutela e regime probatorio delle sanzioni dell'autorità garante della concorrenza e del mercato
di Francesco Vignoli
TEMI
La nuova frontiera della compliance 231: da strumento preventivo della responsabilità da reato a strumento correttivo nelle misure di prevenzione antimafia
di Marcella Vulcano
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
L'ente che patteggia l'applicazione di una sanzione pecuniaria non deve pagare le spese processuali
di Sergio Beltrani
L'auspicato intervento chiarificatore delle Sezioni Unite in tema di messa alla prova degli enti (nota alla Cass. pen., S.U., 6 aprile 2023, 14840)
di Alessandra Bassi
Controllo giudiziario antimafia e rilevanza del Modello organizzativo 231 (nota a Cass. pen., Sez. II, 16 marzo 2023, 11326)
di Alessio Scarcella
La validazione giudiziale del Modello organizzativo (nota a Cass. pen., Sez. IV, 11 gennaio 2023, 570)
di Antonio Salvatore
Ancora sull'altrove delle associazioni di tipo mafioso. Riflessioni a margine di Cass. pen., Sez. II, 39774/2022
di Carmelo Rizzo
MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
Il ruolo chiave del Modello 231 per fattori ESG e società benefit
di Michele Bonsegna e Luigi Tarricone
Verifica d'idoneità del Modello e sindacato di effettività sui presidi di prevenzione reati tributari, riciclaggio e corruzione
di Alessandro Parrotta e Alessandra Griffa
Genesi, struttura e possibile utilizzo dei nuovi indicatori di anomalia emanati dall'UIF nell'ambito delle verifiche di adeguatezza del Modello 231
di Annalisa De Vivo
Dalla "DNF" alla "CSRD", impatti sul MOG 231 e sugli adeguati assetti societari: compliance integrata e principio di prevenzione
di Monica Peta
ANNO 2024
