N. 4
ottobre - dicembre 2019
QUESTIONI E APPROFONDIMENTI
Il "ne bis in idem" nel processo verso le società. Un problema da porsi
di Ciro Santoriello
L'ente alla corte. Il d.lgs. 231/2001 al banco di prova delle carte dei diritti
di Federico Consulich
Giudicato a formazione progressiva e ottemperanza di chiarimenti
di Francesco Vignoli
I criteri di imputazione della responsabilità degli enti
di Renato Nitti
Prevenzione e contrasto della corruzione: le novità di diritto sostanziale introdotte con legge cd. Spazzacorrotti
di Concetta Locurto
Dalla legge Severino alla legge cd. Spazzacorrotti, tra prevenzione e repressione, il legislatore amplia gli strumenti investigativi di contrasto alla corruzione, importando esperienze da altri ordinamenti (undercover e whistleblowing), rendendo applicabili le indagini con captatore informatico, rafforzando il sistema 231
di Eugenio Fusco e Beatrice Fragasso
Reati societari e meccanismi preventivi
di Isidoro Palma
Falso in bilancio e responsabilità amministrativa delle imprese: considerazioni libere
di Massimiliano Tasini
Inquinamento ambientale, non è impossibile provare il dolo
di Giuseppe De Falco
Il danneggiamento quale reato presupposto presente in più fattispecie inserite nell'art. 24 bis, d.lgs. 231/2001: focus sugli artt. 635 quinquies c.p.
di Mario Leone Piccinni
Il rischio di riciclaggio tra profili normativi e gestionali
di Ranieri Razzante
Assetti organizzativi: profili di attinenza tra il Modello 231 e il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza
di Camilla Zanichelli e Lorenzo Mulazzi
La responsabilità dell'Organismo di Vigilanza nel Codice della crisi e dell'insolvenza. Una prima lettura
di Giulio Garuti e Tommaso Guerini
Organismo di Vigilanza: il punto sugli adempimenti privacy
di Patrizia Ghini e Marco Maglio
Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nelle confluenze tra Modello 231 e modello privacy ai sensi del reg. U.E. n. 2016/679
di Rossella Di Pietro
Premialità e vantaggi conseguenti all'adozione di Modello organizzativo e gestionale ex d.lgs. 231/2001
di Mariagrazia Pellerino
Lo "scudo crociato". Sulla estensione della responsabilità dipendente da reato ex d.lgs. 231/2001 ai partiti politici
di Matteo Caputo
TEMI
Aspetti critici del d.lgs. 231/2001 in vista dei futuri (ormai prossimi) scrutini multilaterali: il paradosso della 231
di Giovanni Tartaglia Polcini
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Prescrizione dell'illecito amministrativo: il vademecum della Cassazione
di Giuseppe Amato
In tema di esercizio del diritto di difesa degli enti (commento a Cass. VI, n. 15239/2019)
di Sergio Beltrani
Ascrivibile all'Ente la responsabilità 231 in riferimento alla sola condotta anche se non si vuole l'evento dannoso (nota a Cass. pen., 8 luglio 2019, n. 29538)
di Alessio Scarcella
Il profitto dell'ente nel reato di riciclaggio: il denaro quale oggetto di ablazione. Note a Cassazione, Sezione Feriale, n. 37120 del 1° agosto 2019 (depositata il 5 settembre 2019)
di Gaetano Ruta
Rappresentanza e partecipazione dell'ente nel procedimento penale ex art. 39 d.lgs. 231/2001: Corte suprema di cassazione, seconda sezione penale, sentenza del 20 giugno 2019, n. 27542
di Domenico Russo
MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
Internal investigations: uno strumento di monitoraggio e governo del rischio nell'ottica dell'efficace attuazione del Modello Organizzativo
di Luca Bassi e Matteo Maria Morelli
La rilevanza dei sistemi di gestione certificati OHSAS 18001 nei processi ex d.lgs. 231/2001 in tema di sicurezza sul lavoro
di Maurizio Arena
OdV, il nodo cruciale dell'integrazione/coordinamento con l'organizzazione
di Fabio Ledda
ANNO 2023
