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Alla Camera il testo della Legge comunitaria 2005 approvato dal Senato contenente delega al recepimento della direttiva 2005/60/CE in materia di riciclaggio e all'inserimento nel D.lgs. 231/2001 dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Assegnato dal 19 dicembre 2005 alla commissione XIV Politiche dell'Unione europea in sede referente il testo della Legge comunitaria 2005 (S. 3509 - C. 5767-B: disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) già approvato dalla Camera il 21 giugno 2005, modificato dal Senato il 14 dicembre 2005 e trasmesso nuovamente alla Camera in pari data.

All'articolo 23 sono stabiliti i contenuti della delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 23 è prevista l'introduzione nel Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 dei reati di cui agli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale tra i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti.

Alla lettera z) del comma 1 dell'art. 23 è stabilita la previsione di sanzioni amministrative a carico dei soggetti giuridici per l'omessa od insufficiente istituzione di misure di controllo interno, per la mancata previsione di adeguata formazione di dipendenti o collaboratori, nonché per tutte le carenze organizzative rilevanti ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il testo della legge è reperibile in NORME E ATTI – ITALIA.