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Lun, 29 Nov 2021
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20 agosto 2018 (dep. 23 agosto 2018) - decreto - Tribunale di Milano giudice per le indagini preliminari dr. Salvini - pubblico ministero dr. Storari* (riciclaggio - studio di avvocati associati - sequestro preventivo del profitto conseguito dall’associazione professionale per effetto del reato di riciclaggio ascritto all’avvocato socio maggioritario dell’associazione)



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Dr. Guido Salvini

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
- art. 321 c.p.p. -

nel procedimento nei confronti di:
associazione professionale Studio Avvocati Associati (X)
indagato in ordine all'illecito amministrativo di cui all'art. 25 octies D.L.vo 231/2001 con riguardo al reato di cui all'art. 648 bis c.p. commesso da avv.to (A) e qui di seguito meglio indicato
(A) e (B)
1. Artt. 110, 81, 648 bis commi 1 e 2 c.p. perché, in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con persone non identificate, con le condotte qui di seguito meglio specificate, ostacolavano l'identificazione della provenienza delle somme dai delitti di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 D.L.vo 74/2000, frutto pertanto di evasione fiscale derivante dal possesso di una somma pari ad almeno € 105.143.863 franchi svizzeri (detenuti in trust) nonché di un patrimonio immobiliare rappresentato dall'appartamento di via … (detenuto da …) del valore di € 4.500.000:
(A)
- accompagna (C) in Svizzera (dove la stessa deteneva il proprio patrimonio), più volte per poi riaccompagnarla in Italia dopo poche ore;
- consiglia a (C) le migliori strategie per concretizzare "i motivi che le stanno a cuore" e che, ricorda egli stesso, sono "1) successori 2) uscire da Lugano e dalla Svizzera" invitandola a "trovare una banca che abbia sede autonoma a Jersey tra quelle della lista che … ha già stampato" in modo che "i soldi di …" possano venire "trasferiti su un conto presso nuova banca di Lugano, dalla nuova banca andrebbero poi a Jersey sul conto aperto p.....

 

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