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LE NOTIZIE


LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

N. 2
aprile - giugno 2024

QUESTIONI E APPROFONDIMENTI

Il sistema 231 e la tutela di principi costituzionali
di Giovanni Catellani e Michele Delrio

La delega di funzioni, tra soggetti apicali, soggetti sottoposti e il paradigma dell'art.16, d.lgs. 81/2008
di Giuseppe De Falco

Associazione per delinquere e responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001
di Maurizio Arena

I delitti associativi nel 'sistema 231': meglio prevenire (ma si può anche curare)
di Luca Bassi e Matteo Maria Morelli

Entra nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001 la condotta fraudolenta di chi, al fine di agevolare i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione, trasferisce fittiziamente a terzi denaro od altri beni con l'intento di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale
di Mario Leone Piccinni

La tutela offerta dal modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 nella gestione dei fornitori e il rischio caporalato: alcune riflessioni sui recenti provvedimenti riguardanti alcune note case di moda
di Maurizio Bortolotto, Andrea Casiraghi e Davide Berti

Modelli 231 e sfruttamento dei lavoratori. Si accende il focus sulla fashion
di Tommaso E. Romolotti e Laura Marretta

Lo screening dei fornitori: dalle prescrizioni antimafia ai requisiti di sostenibilità
di Michele Bonsegna e Luigi Tarricone

La verifica preliminare della procedibilità della segnalazione whistleblowing: cosa deve valutare il gestore della segnalazione
di Mariagrazia Pellerino e Giuseppina Giada Ferlisi

Decreto whistleblowing e adempimenti in materia di normativa sul trattamento dei dati personali
di Fabrizio Voltan e Ilenia Caratozzolo

Il ruolo dell'Organismo di vigilanza nel sistema del whistleblowing delineato dal d.lgs. 24/2023
di Marina Di Lello Finuoli e Giuseppe Stefano Staropoli

Responsabilità amministrativa dell'ente per i reati ambientali: il peso della dichiarazione di sostenibilità per gli aspetti inerenti, MOG e adeguati assetti
di Monica Peta

L'implementazione della trasparenza in un ambito paradigmatico: l'accesso agli atti prefettizi antimafia sulle imprese
di Fabio Ratto Trabucco

Drone litigation vs drone restoration. La tecnologia degli unammed aerial vehicles come prevenzione del contenzioso
di Camilla Della Giustina

Tutela giurisdizionale amministrativa e diritto alla salute
di Francesco Vignoli

TEMI

Collaborazione tra le funzioni di internal audit, risk e compliance manager e OdV; evoluzione delle attività in risposta ai fattori ESG
di Paolo Vernero e Benedetta Parena

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

In tema di termine a comparire per il riesame reale in favore dell'ente (commento a cass. Pen., sez. VI, 4 ottobre 2023, 40434)
di Sergio Beltrani

Nessun automatismo tra l'adozione del MOG e la concessione dell'attenuante dell'art. 12, d.lgs. 231/2001 (nota a cass. Pen., sez. III, 23 novembre 2023, 49306)
di Alessio Scarcella

Quando la prassi non si arrende alle Sezioni Unite: per i giudici di merito le società vanno "messe alla prova"
di Ciro Santoriello e Rino Sodano

La Cassazione interviene nel dibattito sulla corretta interpretazione dell'espressione "persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente"
di Antonio Salvatore

MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

In che modo è possibile costruire l'architettura di un tax control framework affinché questo possa interagire con il MOG 231 e risultare concretamente efficace al fine di garantire maggiormente la prevenzione di rischi penal-tributari all'interno degli enti?
di Giacomo Cardani, Matteo Ceccato e Cosimo Zuccaro

La carenza di Modelli Organizzativi e la presenza di sistemi di controllo inefficienti integrano i presupposti di cui all'art. 34, d.lgs. 159/2011, necessari ad emettere la misura?
di Serena Silvestri

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2 - 2024

Rivista 231 numero 2 del 2024

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