N. 4
ottobre - dicembre 2021
QUESTIONI E APPROFONDIMENTI
La responsabilità amministrativa degli enti di diritto straniero per reati commessi in Italia
di Salvatore Dovere
I (controversi) compiti dell'OdV in materia antiriciclaggio
di Ranieri Razzante
Analisi ragionata in tema di messa alla prova dell'ente
di Luigi Pecorario
Considerazioni sul fatto dell'ente: (concepibili) metamorfosi post factum (?). I Modelli organizzativi da elemento concreto a categoria concettuale: responsabilità e "colpevolezza" dell'ente
di Paolo Maria Gemelli
L'adozione del Modello 231 su iniziativa del commissario giudiziale: alcune note sui rapporti con il professionista incaricato
di Annalisa De Vivo e Carlo Nocera
La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: genesi di una fattispecie introdotta suspinte comunitarie ed a contrasto della criminalità organizzata autoctona, sempre più fortemente attratta da erogazioni e finanziamenti nazionali ed unionali
di Mario Leone Piccinni
Responsabilità degli enti e cambiamento climatico alla luce delle recenti iniziative legislative comunitarie e nazionali
di Filippo Paterniti
L'interesse e il vantaggio dell'ente nel riciclaggio mediante criptovalute
di Gaspare Jucan Sicignano
Procedure concorsuali e raggruppamento temporaneo di imprese: interviene l'adunanza plenaria
di Francesco Vignoli
Greenwashing, lobbying e d.lgs. 231: la faccia "greedy" della finanza "greeny"
di Pierre De Gioia Carabellese e Simone Davini
Rischi penali e prevenzione: brevi note sui vent'anni del d.lgs. 231/2001 e il ruolo del professionista di settore
di Andrea Gentile
Gli strumenti di premialità previsti dal d.lgs. 231/2001 come pungolo alla rieducazione dell'ente
di Dorella Quarto
TEMI
Il processo agli enti: alcune riflessioni di sistema
di Giulio Garuti
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Validità della notificazione di un atto presso la sede dell'ente e presunta incompatibilità del legale rappresentante dell'ente, indagato/imputato del reato presupposto, a riceverla
di Sergio Beltrani
La Cassazione sulla prescrizione della sanzione: vale la disciplina sulla prescrizione dell'illecito
di Giuseppe Amato
L'interesse o il vantaggio vanno verificati nell'ambito della complessiva condotta tenuta dall'ente (nota a Cass. pen., sez. IV, 8 giugno 2021, 22256)
di Alessio Scarcella
La più recente giurisprudenza di merito sull'Organismo di Vigilanza fra riconoscimento dell'importanza della funzione ed equivoci sui suoi compiti
di Ciro Santoriello
Riflessioni a margine della sent. 348/2021 del Tribunale di Vicenza: criteri di selezione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza
di Eugenio Fusco e Angelica Anna Nazzani
La Corte di Cassazione non ha dubbi: l'ente imputato dell'illecito amministrativo da reato presupposto, ha diritto a due difensori di fiducia (osservazioni a Cass. pen., sez. VI, 20728/2021)
di Luigi Gino Velani
Esclusa l'applicabilità del d.lgs. 231/2001 nei confronti dell'impresa individuale: note a margine della sent. 1056/2021, 24 maggio 2021, emessa dal Tribunale di Ravenna, giudice unico di 1° grado
di Paolo De Santis
Onori e oneri degli enti stranieri operanti in Italia: la Cassazione di Viareggio conferma l'assoggettabilità delle società estere alla responsabilità "231" in caso di reato-presupposto commesso sul territorio nazionale
di Nicola Gianaria e Martina Sarno
MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
Environmental Social Governance (ESG): impatto sui Modelli 231
di Paolo Vernero, Maria Francesca Artusi e Benedetta Parena
Da Confindustria le nuove Linee guida per la costruzione dei Modelli 231: novità e approccio sistematico
di Camilla Zanichelli
Le nuove Linee Guida di Confindustria per i Modelli 231: analisi delle novità introdotte e approfondimento sulla tematica della compliance integrata
di Alberto Laudati e Alessandro Adotti
Il peso dell'informativa non finanziaria (DNF) nella definizione del Modello di organizzazione e gestione e gli adeguati assetti organizzativi
di Monica Peta
A spider in the sky saw me. Prime riflessioni sulla potenziale applicazione del Modello 231 agli aeromobili a pilotaggio remoto
di Camilla Della Giustina
ANNO 2023
