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Mar, 18 Gen 2022
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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

La necessità di regolamentazione dei fondi sovrani in materia di reati finanziari

L'ingente liquidità riversata nei circuiti finanziari per effetto dell'azione penetrante di investimento condotta dai cosiddetti fondi sovrani, a partire soprattutto dalla crisi economica del 2008, obbliga ad un'attenta riflessione sul ruolo che questi ultimi hanno avuto e stanno avendo in seno ai mercati, con particolare riferimento allo status, in un certo qual modo privilegiato, di cui la loro operatività sembra godere in rapporto agli obblighi di trasparenza previsti dalle vigenti normative anti-riciclaggio e, più in generale, dall'ordinamento posto in essere per prevenire la commissione di reati in ambito finanziario.

A tale riguardo, la breve analisi che segue prende in esame un recente fatto di cronaca che ha visto coinvolto il fondo sovrano malese 1MDB, il cui default ha portato allo scoperto un'attività illecita – condotta a più livelli, su base internazionale – su cui le relative investigazioni, ancora in corso, faticano a gettare luce proprio a causa della consentita inosservanza dei succitati obblighi, la quale contraddistingue l'azione di questi peculiari attori economici, in evidente anomalia rispetto ad altri loro competitors.

Si pone dunque la stringente necessità di produrre un'adeguata regolamentazione cui assoggettare l'operatività di tali istituti, in quanto l'autoregolamentazione, seppur preziosa, prodotta dai cosiddetti principi di Santiago, non sembra bastevole per garantire sufficienti livelli di monitoraggio delle potenzialità di illecito che possono nascondersi dietro la gestione di tali pregiate riserve monetarie.

di Ranieri Razzante e Arianna Pacioni

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