N. 3
luglio - settembre 2014
QUESTIONI E APPROFONDIMENTI
Normativa antiriciclaggio tra vecchie e nuove prescrizioni: un bilancio necessario
di Ranieri Razzante
L'elemento soggettivo del reato di riciclaggio: la valutazione dell'adeguata verifica
di Armando Tadini
Reati di riciclaggio e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza: ma qual è il vero ambito di applicazione del d.lgs. 231/2007?
di Ciro Santoriello
Anticorruzione e responsabilità degli enti. Dai Modelli d'impresa ai Piani nella Pubblica Amministrazione
di Filippo Paterniti
Società a partecipazione pubblica tra Piano per la prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 e Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001: possibili soluzioni operative
di Mario Ippolito
Il rispetto della struttura e delle finalità degli enti confessionali nell'applicazione del d.lgs. 231/2001
di Mattia F. Ferrero
L'efficacia esimente del Modello organizzativo tra realtà e utopia
di Tommaso Guerini
La disciplina del whistleblowing nel Regno Unito
di Gherardo Liguori
La turbativa d'asta (in sede di formazione dei bandi e dei capitolati di gara): un reato avamposto ancorché non presupposto del d.lgs. 231/2001. Alcune riflessioni a confronto alla luce della recente giurisprudenza
di Giorgio Calesella
Bitcoin, i rischi di legalità nell'utilizzo della moneta virtuale nell'economia reale
di Giovanni d'Adamo e Katia Aondio
Rappresentanza in giudizio dell'ente: il legale rappresentante tra incompatibilità processuali e poteri
di Serena Silvestri
Il principio di tassatività in materia di responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai reati fine del delitto di associazione per delinquere. Commento ad una recente sentenza della Suprema Corte e ricadute applicative ai fini della costruzione dei Modelli organizzativi
di Bruno Carbone e Pietro Orzalesi
La responsabilità delle società nel diritto penale internazionale
di Maria Francesca Artusi
Approfondimento sull'aberrante delitto inerente la tratta di persone di cui all'art. 601 c.p., quale reato presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 25 quinquies, d.lgs. 231/2001
di Mario Leone Piccinni
L'impiego di immigrati irregolari nel contesto delle preesistenti ipotesi di illecito: una lettura sinottica dell'art. 25 duodecies
di Tommaso E. Romolotti
La responsabilità amministrativa degli enti dipendente dai reati ambientali: il punto a tre anni dal d.lgs. 121/2011 e prospettive di riforma a seguito del nuovo disegno di legge sui delitti contro l'ambiente
di Mara Chilosi
Testo Unico della sicurezza sul lavoro e "Decreto del Fare": responsabilità in aumento per gli enti ex 231/2001?
di Vittorio Masìa
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Responsabilità degli enti da associazione per delinquere (art. 416 c.p.): una (non condivisibile) decisione di grande rilievo. (commento a Cass. pen. n. 3635, 24 gennaio 2014)
di Sergio Beltrani
Profitto confiscabile anche quando l'ente non ha interesse alla commissione del reato (commento a Cass. pen., n. 10265, 4 marzo 2014)
di Alessio Scarcella
Ancora sulla rilevanza del risparmio economico "esiguo" ai fini dell'addebito amministrativo (commento a Tribunale di Trento, n. 1066, 22 novembre 2013)
di Giuseppe Amato
Commissariamento giudiziale dell'ente in caso di responsabilità amministrativa per la commissione di reati: presupposti e natura dell'istituto
di Fabrizio Voltan e Gilberto Comotto
La confisca per equivalente nei reati tributari e l'applicabilità alle persone giuridiche al vaglio della Corte di cassazione a Sezioni Unite
di Giuseppe Bersani
L'organismo di diritto pubblico nella giurisprudenza penale con particolare riferimento alla responsabilità dell'ente
di Francesco Vignoli
TEMI
Colpa medica per organizzazione e d.lgs. 231/2001. Seconda parte
di Giovanni Tartaglia Polcini
MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
Censimento e ponderazione delle potenzialità commissive dei reati-presupposto, tra risk mapping e precetti del d.lgs. 231/2001
di Sandro Bartolomucci
Cambiare l'impresa attraverso il "percorso 231": il miglioramento organizzativo con il Modello di organizzazione, gestione e controllo
di Patrizia Ghini e Luigi Fruscione
Idoneità dei modelli organizzativi: dalla teoria alla pratica e viceversa
di Fabio Ledda
INSERTI
Massimario ragionato Corte di Cassazione - I° aggiornamento
ANNO 2024
