Rivista 231 Rivista 231
     HOME     CHI SIAMO     COLLABORATORI     AVVISI/BANDI 231    SHOPPING 231      COME ABBONARSI
Username: Password:
Ven, 30 Lug 2021
LE RUBRICHE


GLI INTERVENTI
ANNO 2021
ANNO 2020
ANNO 2019
ANNO 2018
ANNO 2017
ANNO 2016
ANNO 2015
ANNO 2014
ANNO 2013
ANNO 2012
ANNO 2011
ANNO 2010
ANNO 2009
ANNO 2008
ANNO 2007
ANNO 2006
ANNO 2005


LE NOTIZIE


LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

Le previsioni del Regolamento Banca d'Italia 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela

Con il provvedimento 3 aprile 2013 la Banca d'Italia ha provveduto a pubblicare specifiche istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela, quale mero completamento ai sensi tutti dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 231/2007, della normativa di tipo secondario in materia di antiriciclaggio in Italia. In merito a ciò è bene ricordare che la normativa primaria prescrive che le Autorità di Vigilanza devono provvedere ad emanare disposizioni circa le modalità di adeguata verifica della clientela, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria, a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Le norme in materia di adeguata verifica pertanto vanno a completare quelle previste per disciplinare l'Archivio Unico Informatico (Provvedimento Banca d'Italia 23 dicembre 2009) e gli assetti organizzativi (Provvedimento Banca d'Italia 10 marzo 2010).

Il nuovo provvedimento presenta specifiche istruzioni finalizzate a chiarire ed approfondire le principali tematiche inerenti le attività di adeguata verifica della clientela già previste dal d.lgs. 231/2007.

Tali novità sono entrate in vigore a far data dal 1° gennaio 2014 e pertanto i destinatari, quali ad esempio banche ed intermediari, devono provvedere a verificare la corretta conformità delle documentazioni di adeguata verifica, procedure interne e sistemi gestionali dei rapporti con la propria clientela alla luce delle prescrizioni normative in itinere.

di Fabio Bianchi

[visualizza l'articolo completo]

LE RIVISTE

L'ULTIMO NUMERO

TUTTI I NUMERI

RICERCA ARTICOLI

E' possibile filtrare l'elenco degli articoli compilando i campi sottostanti.

Ricerca per ANNO:

Ricerca per AUTORE:

Ricerca per SEZIONE:

Ricerca per TESTO:


INDICE ANALITICO

LE RACCOLTE 231